Listo para usar
Plataforma de cumplimiento SARLAFT
Vinculacion con debida diligencia, consulta de listas, matriz de riesgo, senales de alerta y trazabilidad para auditoria.
Web
Caracteristicas
Contrapartes, beneficiarios finales y personas relacionadas
Consulta de listas restrictivas y PEP
Matriz de riesgo con factores y segmentos
Flujos de debida diligencia
Alertas, casos y tareas con trazabilidad
Comite: actas y decisiones
Planes de accion y hallazgos de auditoria
Evidencias versionadas e informes
Capacitacion con inscripciones y control
Que incluye
Lo que entra en la contratación.
- Configuracion segun TU manual y tu matriz de riesgo
- Migracion de los expedientes que ya tienes
- Integracion con tu proveedor de listas restrictivas
- Formacion al equipo de cumplimiento
Que no incluye
Se dice antes y no después: es lo que evita el reclamo.
- La suscripcion a las fuentes de listas restrictivas
- La responsabilidad del cumplimiento, que es de tu entidad
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